تعد عملية غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم المالية التي ظهرت في عصر الإقتصاد الرقمي والتي يطلق عليها في نظريات علم الإجرام الياقات البيضاء وهي ترتبط بالجريمة المنظمة .
وعرفت عمليات غسل الأموال، تطورات كبيرة ساهمت فيها الطفرة التي عرفتها وسائل الإعلام والإتصال والتطورات الحديثة المصاحبة لظاهرة العولمة وخاصة العولمة الإقتصادية والمالية والمتمثلة في سهولة إنتقال رؤوس الأموال بين الدول مما أعطى الطابع الدولي لهذه الجريمة.
ونقدم اليكم زوار المكتبة القانونية الالكترونية هذا البحث الرائع حول موضوع الكشف عن جريمة تبييض الأموال، تحت إشراف الأستاذة دموش حكيمة
>>>رابط تحميل البحث<<<
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك