اطروحة دكتوراه حول موضوع دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال
دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال |
تعد تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إعطاء الشرعية القانونية على أموال ذات المصدر غير المشروع كالأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الاتجار بالبشر...،من خلال حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها واختطاف وسائل النقل.
>>>تحميل الأطروحة<<<
ويعتمد غاسيلو الأموال على خدمات البنوك والمؤسسات المالية بصفة أساسية في غسل الأموال غير المشروعة، من هنا يتبين لنا الدور المهم للقطاع البنكي المهم والحيوي في مكافحة هذه الجريمة، إذ لا يتسنى لغاسلي الأموال القيام بها دون استخدام الخدمات التي تقدمها البنوك نظرا لما يوفره غطاء السر المهني البنكي من حماية لهذه الأموال غير المشروعة، خصوصا في الدول التي تنهج نظام السر المهني البنكي المطلق كدولة سوسيرا.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا برأيك